杏彩体育登录杭州微光电子股份有限公司 2016 年度董事会就业申诉 列位董事： 2016 年公司董事会厉峻遵守《公法令》、《证券法》等功令准则和公司章 程等合系规则，发愤就业，严谨履职，不息美满公司执掌，模范公司运作，保持 “立异、调和、绿色、绽放、共享”发扬理念，保持稳中求进就业总基调，直面 难题和离间杏彩体育登录，归纳施策，踊跃应对，告竣了康健发扬。 第一片面：2016 年度总体筹划处境 一、紧要筹划目标处境 2016 年公司告竣生意收入 44,107.53 万元，较上年同期增加 11.09%；归属 于上市公司股东的净利润 9,993.81 万元，较上年同期增加 21.54%。 二、董事会重心就业达成处境 （一）胜利上市 2016 年 6 月 22 日，公司初次向社会群多公然拓行群多币寻常股（A 股）股 票 1,472.00 万股并正在深圳证券买卖所上市，刊行价值为每股群多币 19.51 元， 共计召募资金 28,718.72 万元，扣除刊行用度 4,072.72 万元后，召募资金净额 为群多币 24,646.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 84,381.81 万 元，较上年同期增加 72.04%；归属于上市公司股东的一共者权力 74,723.23 万 元，较上年同期增加 82.06%，进一步巩固了公司本钱势力。 （二）立异驱动发扬 公司履行立异驱动发扬政策，加大研发加入和技能立异力度，正在 ECM 冷柜电 机胜利告竣物业化本原上，EC、DC 表转子风机告竣了物业化，胜利利用于新风 体例、氛围净化等周围，拓展了产物的利用周围和空间。EC、DC 表转子风机取 得 CCC 证书，表转子离心风机得到 CCC、CE、VDE 证书，ECM 电机得到防爆证书， 公司取得中国相差境检查检疫协会“中国质地诚信企业”。“铁芯内注塑流道高 1 服从 EC 风机”、“IP56 高防护品级的表转子无刷直流电机”、“扣式塑叶表转 子轴流风机”等三项产物通过了省级新产物审定验收。授权专利 62 项，此中“一 种用于永磁电机的瓦型磁钢分磁固定架”、“一种表转子电机定子部件的具体包 封组织”等取得发觉专利。商酌开拓费 1783.19 万元，设置加入 1134.61 万元， 降低了自愿化秤谌，告竣减人增效。 （三）进一步擢升公司模范化治理 遵照《公司执掌法例》、《中幼板模范运作指引》等规则，2016 年不息完 善公司执掌，确立健康美满各项轨造，履行模范运作，公司执掌的实践情形与中 国证监会揭橥的相合上市公司执掌的模范性文献的请求相符。 1、美满轨造征战。2016 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第五次聚会（临 时聚会）审议通过了《秘闻新闻知爱人治理轨造》、《宏大新闻内部申诉轨造》、 《表部新闻运用人治理轨造》、《年报新闻披露宏大不对负担追查轨造》、《董 事、监事和高级治理职员持有和生意公司股票治理轨造》、《提防控股股东及合 联方占用公司资金治理轨造》、《特定对象来访款待治理轨造》；2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次聚会审议通过了《董事、监事、高级治理职员 薪酬治理轨造》。2016 年公司董事会共计审议通过 8 项轨造，从轨造上包管公 司运营治理的科学化、模范化。 2、巩固预算治理和本钱驾御。公司对年度标的层层明白，落实负担，实行 厉峻的绩效考察，实行预算治理杏彩体育登录。采购价值、各项用度厉峻管控，治理用度占销 售比例较上年降落 0.71 个百分点，出卖毛利率 34.02%，净利率 22.66%，保留行 业较高秤谌。 3、巩固募投项目治理。公司募投项目“年产 200 万台表转子风机、300 万 台 ECM 电机及研发中央征战项目”，土修已总计达成，起首产出，2016 年募投 项目告竣效益 2,331.93 万元。召募资金到位后，公司遵守《召募资金治理主张》， 公司对召募资金选取专户存储治理。2016 年实践运用召募资金 12,627.52 万元， 此中置换预先加入募投项目标一律金额的自筹资金 12,073.85 万元。正在确保募投 项目进度及召募资金安宁的条件下，为最大限定阐扬召募资金的运用服从，为公 司股东得到更多的投资回报，遵照股东大会授权运用片面刹那闲置召募资金举行 2 现金治理，2016 年取得银行存款息金扣除银行手续费等的净额为 93.84 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，召募资金余额为群多币 12,112.32 万元(囊括累计收到 的银行存款息金扣除银行手续费等的净额)。 第二片面：董事会闲居就业回忆 一、董事会聚会处境 2016 年，公司董事会共召开 7 次。实在如下： 聚会名称 召开时期 议案 第三届董事会第二次会 2016/1/3 《合于初次公然拓行股票摊薄即期回报相合事项的议案》 议 1、《2015 年度总司理就业申诉》； 2、《2015 年度董事会就业申诉》； 3、《2015 年度财政决算申诉》； 4、《2015 年度利润分拨预案》； 第三届董事会第三次会 2016/1/22 议 5、《2015 年度审计申诉》； 6、《合于聘任天健司帐师事件所（迥殊寻常联合）为本公司 2016 年度审计机构的议案》； 7、《合于授权总司理购置理财富物的议案》； 8、《合于召开 2015 年度股东大会的议案》。 第三届董事会第四次会 1、《合于编削 2015 年度利润分拨预案的议案》 2016/1/28 议（权且聚会） 2、《合于调度公司另日三年现金分红回报经营的议案》 1、《合于运用募投资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》 2、《合于运用片面闲置自有资金购置银行理财富物的投资额度 的议案》 3、《合于运用闲置召募资金举行现金治理的议案》 4、《合于编削公司章程（草案）及处置工商变换立案的议案》 第三届董事会第五次会 2016/7/18 5、《合于拟定秘闻新闻知爱人治理轨造的议案》 议（权且聚会） 6、《合于拟定宏大新闻内部申诉轨造的议案》 7、《合于拟定表部新闻运用人治理轨造的议案》 8、《合于拟定年报新闻披露宏大不对负担追查轨造》的议案》 9、《合于拟定董事、监事和高级治理职员持有和生意公司股票 治理轨造的议案》 3 10、《合于拟定提防控股股东及合系方占用公司资金治理轨造 的议案》 11、《合于拟定特定对象来访款待治理轨造的议案》 1、《2016 年半年度申诉》 第三届董事会第六次会 2016/7/26 2、《2016 年半年度利润分拨预案》 议（权且聚会） 3、《合于召开 2016 年第二次权且股东大会的议案》 1、《合于审议 2016 年第三季度申诉全文及正文的议案》 第三届董事会第七次会 2016/10/26 2、《合于运用银行承兑汇票支拨募投项目资金并以召募资金等 议（权且聚会） 额置换的议案》 第三届董事会第八次会 1、《合于拟定董事、监事、高级治理职员薪酬治理轨造的议 2016/12/30 议 案》 上述七次董事会聚会，公司董事（囊括独立董事）参会人数、聚会圭臬均符 合合系功令准则请求。列位董事发愤尽职，正在公司宏大事项决议经过中阐扬特长， 严谨奉行职责，确实庇护公司和一切股东的好处。独立董事严谨投入董事会聚会， 充裕表达主见，对相合需求颁发独立主见的事项均颁发了独立主见，充裕阐扬独 立董事感化，为董事会科学决议供应了有用保护。 遵照深交所《股票上市法则》、《中幼板上市公司模范运作指引》等合系要 求，上市后董事会聚会的合系布告均实时正在《证券时报》和巨潮资讯网予以公然 披露。 二、董事会特意委员会履职处境 1、董事会审计委员会：召开聚会 4 次，紧要审议了公司 2015 年年报编造和 审计策动、2016 年半年度申诉编造、2016 年第三季度申诉编造等就业，并监视 公司的内部审计处境。 2、董事会薪酬与考察委员会：召开聚会 3 次，紧要审议了《2015 年度绩效 考察及年终奖发放结果》、《2016 年度绩效考察计划》、《董监高薪酬治理造 度等》。 3、董事会提名委员会：召开聚会 2 次，严谨考查公司董事、高级治理职员 的任职处境及就业出现。 4、政策委员会：召开聚会 2 次，审议了《2016 年企业标的》和并购偏向。 4 正在上述特意委员会上，各委员均恪尽负担、严谨尽责，厉峻遵守《公法令》、 《上市公司执掌法例》等功令准则请求，为董事会决议供应了专业援手。 三、独立董事履职处境 2016 年，独立董事严谨投入公司董事会聚会，正在涉及公司宏大事项方面均 独立颁发主见，充裕阐扬了独立董事的感化，为董事会科学决议供应有用保护。 实在见 2016 年度独立董事述职申诉。 四、机合召开股东大会聚会处境 2016 年，公司董事会共召开了 3 次股东大会，此中年度股东大会 1 次，临 时股东大会 2 次，累计审议议案 12 项。实在如下： 聚会名称 召开时期 议案 1、《合于初次公然拓行股票摊薄即期回报相合事项的议 2016 年第一次权且股东大会 2016/1/18 案》 1、《2015 年度董事会就业申诉》 2、《2015 年度监事会就业申诉》 3、《2015 年度财政决算申诉》 4、《2016 年度财政预算申诉》 2015 年度股东大会 2016/2/18 5、《2015 年度利润分拨预案》 6、《合于聘任天健司帐师事件所（迥殊寻常联合）为本 公司 2016 年度审计机构的议案》 7、《合于授权总司理购置理财富物的议案》 8、《合于调度公司另日三年现金分红回报经营的议案》 1、《合于运用片面闲置自有资金购置银行理财富物的投 资额度的议案》 2016 年第二次权且股东大会 2016/8/12 2、《合于运用闲置召募资金举行现金治理的议案》 3、《2016 年半年度利润分拨预案》 以上三次股东大会均邀请了中介机构投入，公司董事、监事及高管职员出席 了股东大会聚会，状师出具了股东大会功令主见书。此中 2016 年第二次权且股 东大会为公司上市后初次召开的股东大会，采用了现场与收集投票相联结的形式 举行，给巨大股东投票供应了方便，聚会决议处境遵守相合规则正在《证券时报》 5 和巨潮资讯网上予以公然披露。 五、践诺股东大会决议处境 2016 年，公司董事会厉峻遵守股东大会决议和授权，严谨践诺股东大会通 过的各项决议。紧要有： 1、授权总司理运用闲置自有资金和召募资金举行委托理财和现金治理。根 据 2015 年度股东大会、2016 年第二次权且股东大会的决议，授权总司理正在确保 资金安宁、操作合法合规、包管闲居筹划不受影响的条件下，诈骗闲置自有资金 举行委托理财，运用刹那闲置的召募资金举行现金治理。截至 2016 年 12 月 31 日到期委托理财富物总计告竣投资收益。 2、编削公司章程和处置公司变换立案。遵照 2012 年度股东大会决议，董事 会正在初次公然拓行达成后，对公司章程相合条目作出得当及须要修订，并处置了 合系工商变换立案手续。 3、2016 年半年度利润分拨。公司 2016 年半年度利润分拨计划为每 10 股派 发掘金股利 2 元（含税），2016 年第二次权且股东大会审议通事后，董事会及 时揭橥公司分红履行布告，并催促公司做好合系就业，按规则派发到股权立案日 正在册股东账户。 六、新闻披露就业处境 遵照中国证监会、深交所对按期申诉编造的合系请求，2016 年上市后，公 司认线 年第三季度申诉的编造就业。终年 2 次定 期申诉和 52 次权且申诉等宏大新闻均厉峻遵守上市公司新闻披露法则请求，真 实、无误、完好、实时地举行披露，有用包管了一切股东的知情权，使各股东和 巨大投资者能实时了然公司筹划发扬中的宏大新闻。 七、投资者干系治理就业处境 公司上市后受到了巨大投资者的合心，董事会正在闲居就业中严谨接听投资者 电话、实时复兴投资者提问，珍爱投资者调研就业。通过与投资者和机构之间良 好的新闻疏导，巩固了投资者对公司的了然，修树了投资者对公司发扬的决心， 6 增加了互相的了然和相信，有用增加了公司与投资者之间的良性互动干系。 八、内控治理处境 遵照《股票上市法则》、《企业内部驾御根本模范》（财会{2008}7 号）、 《中幼板上市公司模范运作指引》、《企业内部驾御根本模范》和《企业内部控 造配套指引》等功令准则的规则，公司确立健康内部驾御轨造，对控股子公司进 行了有用管控，2016 年除合系租赁 3,428.57 元、枢纽治理职员工资 2,899,416.89 元除表，未发作其他合系买卖，不存正在控股股东及其合系方占用、迁移公司资金、 资产及其他资源的处境，未发作对表担保事项，公司举行委托理财遵守相合规则 拟定厉峻的决议圭臬、申诉轨造和监控门径，并遵照公司的危急接受材干确定投 资范围。 第三片面：2017 年重心就业 2017 年是十三五经营履行的枢纽一年，也是公司上市后募投项目周全履行 的要紧一年。公司将保持稳中求进总基调，坚实修树和贯彻新发扬理念，合适把 握经济新常态，保持以降低经济质地和效益为中央，深化立异驱动，造就强盛新 动能，鞭策公司康健速捷发扬。 二、2017 年董事会重心就业 1、巩固董事会自己征战，降低董事会材干本质，坚实修树和贯彻发扬新理 念，秉持浙江心灵，干正在实处，走正在前线，勇立潮头，撸起袖子加油干。 2、深刻履行立异驱动发扬政策，履行特别有用的人才引进门径，履行股权 激发，美满绩效考察，充裕调发动工踊跃性，加快节能高效电机开拓和物业化进 程，优化产物组织，拓展产物的利用周围和空间，培植强盛新动能。加大设置投 入，降低智能造作、柔性临蓐材干秤谌。发扬工匠心灵，巩固质地治理，周全提 升质地秤谌。 3、踊跃展开并购重组，优化资源装备，扩充范围，延长物业链，降低经济 效益。巩固内控和轨造征战，告竣母、子公司协同发扬。管好用好召募资金，加 速募投项目征战。美满公司执掌，模范新闻披露，做好投资者干系治理。 7 4、立异贸易形式，加大营销气力，扩充新产物营销团队，加强区域治理和 网点征战。搜捕市集机会，拓展产物的利用周围和空间，捉住“一带一齐”发扬 机会，扩充对表绽放。 5、确立完好的企业文明系统，加强胀吹熏陶，用先辈文明引颈企业发扬。 杭州微光电子股份有限公司董事会 二〇一七年三月十七日 8
